Essay by Michael van Woerden (DeComplianceMonitor), published in Tijdschrift voor Compliance 2022 – 2 (April 2022). Good compliance is good for business. A culture of integrity, embedded in the corporate strategy and supported by a code of conduct as ‘living document’ is crucial to protect trust by customers, governments, and other key stakeholders of the […]
Op donderdag 16 juni 2022 vindt het grote Risk & Compliance jaarcongres plaats: ‘De rol van de poortwachter 2022 – publieke versus private sector’. Locatie: Landgoed Kievitsdal, Baarn. Zie: http://www.riskcompliancejaarcongres.nl. Dagvoorzitter: Geert Vermeulen. Debatleider van het AML/CDD/KYC debat: Michael van Woerden. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Tot dan!
During the ICC Week of Integrity (1-9 December 2021), the fourth edition of the ICC’s Integrity Book was published: ‘Integrity & Trust – Pillars of Prosperity‘. A valuable source of inspiration for business management, policy makers, and other professionals that are involved in keeping the business clean and future proof. Michael van Woerden (DeComplianceMonitor) is […]
https://www.justice.gov/opa/speech/deputy-attorney-general-lisa-o-monaco-gives-keynote-address-abas-36th-national-institute
DeComplianceMonitor heeft gereageerd op het ter consultatie voorgelegde conceptwetsontwerp n.a.v. de evaluatie van de Wet OM-afdoening. Wij zien het wetsontwerp als een belangrijke stap in de goede richting. Rechterlijke toetsing van schikkingsafspraken wordt geïntroduceerd, een voorwaardelijk sepot met hieraan gekoppelde afspraken ter verbetering van het compliance programma wordt mogelijk en een compliance monitor kan worden […]
https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/conceptwetsvoorstel-rechterlijke-toetsing-van-hoge-transacties-gepubliceerd
Zie hier de gastcolumn van Michael van Woerden voor Transparency International – Nederland.
De nieuwe Aanwijzing Hoge Transacties is in werking getreden. In deze Aanwijzing wordt beschreven hoe het Openbaar Ministerie (OM) omgaat met hoge transacties en welke kaders hiervoor gesteld zijn. Nieuw is de instelling van een onafhankelijke commissie die dit soort transacties toetst alvorens ze worden aangeboden aan de verdachte. “Belangrijk is dat de hoge transactie […]