Schikken of vervolgen? De nieuwe Aanwijzing hoge transacties biedt handvatten
Zie hier de gastcolumn van Michael van Woerden voor Transparency International – Nederland.
Artikelen door Michael van Woerden
Nieuwe Aanwijzing Hoge Transacties in werking getreden
De nieuwe Aanwijzing Hoge Transacties is in werking getreden. In deze Aanwijzing wordt beschreven hoe het Openbaar Ministerie (OM) omgaat met hoge transacties en welke kaders hiervoor gesteld zijn. Nieuw is de instelling van een onafhankelijke commissie die dit soort transacties toetst alvorens ze worden aangeboden aan de verdachte. “Belangrijk is dat de hoge transactie […]
Nieuwe Aanwijzing opsporing en vervolging buitenlandse corruptie
In deze herziene Aanwijzing wordt onder ‘buitenlandse corruptie’ verstaan: het omkopen van een buitenlandse ambtenaar door een bedrijf of persoon’. Nader wordt aangegeven wat de reikwijdte is van de strafbaarstellingen in relatie tot de rechtsmacht van Nederland en met welke factoren rekening gehouden moet worden bij het bepalen van de opportuniteit van de vervolging van […]
Naleving schikkingsafspraken? Hoog tijd voor onafhankelijk toezicht
Er loopt een debat over de inzet en reikwijdte van het beroepsgeheim van advocaten van ondernemingen die te maken hebben met opsporing en vervolging van corruptie en van fraude. Het betrachten van openheid door ondernemingen over wat er fout is gegaan is evenwel ook van belang. Deze openheid draagt bij aan het voorkomen van nieuwe […]
Globalization of Foreign Corrupt Practices Law
Foreign and domestic corrupt practices are embedded in many nations of the world. The law of foreign corrupt practices owes its origins primarily to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA). Two decades later, the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) adopted a Convention combating bribery of foreign public officials largely applicable […]
Kamervragen over reclassering voor veroordeelde bedrijven
Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over reclassering voor veroordeelde bedrijven. (Ingezonden 27 februari 2019) 1. Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Minister positief over plan reclassering veroordeelde bedrijven’? 1) 2. Welke mogelijkheden heeft het openbaar ministerie (OM) op dit moment om (grote) bedrijven een verbeterprogramma te laten […]
Rechter krijgt rol bij megaschikkingen
De Tweede Kamer heeft op 27 november 2018 ingestemd met een motie van D66 en de SP waarin de ministers van Justitie en Veiligheid worden opgeroepen de rechter een rol te geven bij megaschikkingen. Dit soort zaken vindt nu nog achter gesloten deuren plaats zonder toetsing van de rechter. De Raad voor de Rechtspraak pleit al langer voor een rol van de rechter bij schikkingen.
Transacties OM bij aanpak van georganiseerde criminaliteit
“De hoge transactie is een onmisbaar instrument in de aanpak van internationale georganiseerde criminaliteit”, aldus een bericht van het Openbaar Ministerie op haar website. Het Openbaar Ministerie (OM) werkt aan verfijning van de praktijk van hoge transacties en schikkingen, onder meer door de transparantie en duidelijkheid aan de voor- en achterkant van een transactie te vergoten. Slechts een klein deel van de strafzaken leent zich voor een hoge transactie. Het gaat om circa tien zaken per jaar waarin een hoge transactie de meest passende afdoening is.
Compliance Monitor bij Vimpelcom
De internationale telecomprovider Vimpelcom Ltd en haar dochterbedrijf Silkway Holding BV (hierna aangeduid als Vimpelcom) hebben een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van in totaal 397.500.000 US dollar geaccepteerd. Het OM verwijt het in Amsterdam gevestigde Vimpelcom ambtelijke omkoping en valsheid in geschrifte rondom en na de toetreding tot de Oezbeekse telecommarkt. Het gaat om de periode 2006 tot en met 2012.
De Amerikaanse autoriteiten hebben als voorwaarde aan de buitengerechtelijke afdoening gesteld dat een externe compliance monitor wordt benoemd bij Vimpelcom voor een periode van drie jaar. De benoeming van de monitor betekent dat de bedrijfsvoering van het hele Vimpelcom concern gedurende drie jaar door een toezichthouder gecontroleerd zal worden. Er wordt gerapporteerd aan zowel de Verenigde Staten als aan Nederland. Daarnaast is door het Nederlandse OM afgesproken dat Vimpelcom actief meewerkt om de compliance op orde te krijgen en onregelmatigheden zelf meldt.